Güney Kore, kara para aklama ile mücadelede önemli bir adım atıyor. Hükümet, mevcut kripto Travel Rule düzenlemesini 1 milyon won (yaklaşık 680 dolar) altındaki kripto para transferlerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Bu hamle, ülkedeki en sıkı AML (Kara Para Aklamayı Önleme) uygulamalarından biri olacak.
Yonhap News’in aktardığına göre Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) başkanı Lee Eok-won, Ulusal Meclis’in Yasama ve Yargı Komitesi’nde yaptığı açıklamada, “Kripto para ile kara para aklamayı bastıracağız. Travel Rule’u 1 milyon wonun altındaki işlemleri kapsayacak şekilde genişleteceğiz.” dedi.
Bu düzenleme, kullanıcıların kimlik doğrulamasından kaçmak için transferleri küçük parçalara bölmesini engellemeyi amaçlıyor. Yeni kurallar yürürlüğe girdiğinde, kripto borsaları 680 dolar altındaki transferlerde bile gönderici ve alıcı bilgilerini toplamak ve paylaşmak zorunda kalacak.
2021’den Beri En Büyük Sıkılaştırma
FSC, yapılan değişikliklerin vergi kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı ve offshore ödeme planlarında kriptonun artan kullanımını durdurmayı hedeflediğini açıkladı. Değişikler, ülkenin 2021 yılında Özel Finansal Bilgiler Yasası düzenlemesinden sonra sıkılaştırma amaçlı en kapsamlı adımını temsil ediyor.
Düzenleme kapsamında; “yüksek riskli” offshore borsalar Güney Korelilerle etkileşimden kesilecek, borsalar daha sıkı finansal denetimlerden geçecek, VASP (Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı) kayıt kriterleri genişletilcek, uyuşturucu veya vergi suçları bulunan kişilerin VASP’lerde büyük hissedar olması yasaklanacak.
Finansal İstihbarat Birimi (FIU) ayrıca ciddi suçlarda fonların kaçmasını engellemek için hesap dondurma mekanizmalarını devreye alacak.
Yetkililer, yeni düzenlemelerin 2026’nın ilk yarısında tamamlanmasını ve gerekli yasal değişikliklerin Ulusal Meclis’e sunulmasını hedefliyor. Güney Kore, ayrıca Mali Eylem Görev Gücü gibi uluslararası kurumlarla işbirliğini genişletecek.
Kriptoda Vergi Kaçakçılığına Yönelik Önlemler
Güney Kore’nin vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik adımlarının ardından 19 ekimde Ulusal Vergi Servisi (NTS), çevrimdışı saklamada kripto varlık barındırarak vergi ödemekten kaçtığı şüphelenilen kişilere karşı ev aramaları ve el koyma operasyonları için hazır olduklarını belirtti.
NTS, kripto izleme programlarıyla şüpheli işlem geçmişlerini analiz ederek gerekli durumlarda sabit disk ve soğuk cüzdanlara el koyacağını açıkladı.
